Για κακούργημα παραπέμπεται ο Ριχάρδος
Κοινωνία

Για κακούργημα παραπέμπεται ο Ριχάρδος

Για κακούργημα παραπέμπεται ο Ριχάρδος

Με κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία παραπέμπεται ο γνωστός ενεχυροδανειστής Ριχάρδος με τους συνεργούς του μετά τη σύλληψή του από την Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ. ΑΣ. τα βαρύτατα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται η σπείρα που εξαρθρώθηκε είναι:

  • της εγκληματικής οργάνωσης
  • παραβάσεις που αφορούν τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα – κακουργηματική λαθρεμπορία
  • της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα
  • της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
  • για τοκογλυφία
  • για πλαστογραφία
  • αδικήματα του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών

Δείγμα από τις κατασχεμένες πλάκες χρυσού - Photo: ΕΛ.ΑΣ.

Δείγμα από τις κατασχεμένες πλάκες χρυσού – Photo: ΕΛ.ΑΣ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και καταστήματα που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλάκες χρυσού, βάρους 30,4 κιλών, αξίας 545.000 ευρώ, 513 κιλά ασήμι, αξίας 220.590 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 850.000 ευρώ, επιταγές αξίας 60.500 ευρώ, όπλα και μικροποσότητα κάνναβης.

Φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ. από τα κατασχεθέντα είδη

Φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ. από τα κατασχεθέντα είδη

Οργανωμένη σπείρα

Για την πλήρη εξακρίβωση όλου του εύρους της παράνομης δραστηριότητας των μελών των δύο ομάδων, προηγήθηκε πολύμηνη αστυνομική έρευνα, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Όπως αποδείχτηκε, τα μέλη της σπείρας δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, με επιχειρηματική δομή, δηλαδή με σαφή κατανομή ρόλων των μελών τους, με αφθονία τεχνικών και οικονομικών μέσων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους.

Πώς δρούσαν;

Βασικό χαρακτηριστικό των οργανώσεων ήταν ότι, μέσω της αφθονίας των οικονομικών μέσων που διέθεταν, κυρίως στην κορυφή της πυραμίδας, χρηματοδοτούσαν καθημερινά μέλη τους, με σκοπό την αγορά σχεδόν του συνόλου του χρυσού που οι πολίτες, ενεχυρίαζαν ή πωλούσαν σε συναφή καταστήματα, έναντι ελαχίστων χρημάτων καθώς και την αγορά χρυσού από κάθε πηγή αδιαφόρου προέλευσης.

Οι ποσότητες του χρυσού, προερχόταν από την τήξη άγνωστης προελεύσεως κοσμημάτων, λιρών και άλλων τιμαλφών, τα οποία είχαν περιέλθει στην κατοχή τους, μέσω αγορών ή ενεχυριάσεων, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι μέρος αυτών, ήταν προϊόντα εγκλήματος.

Προέβαιναν μάλιστα στις παράνομες συναλλαγές τους, χωρίς να κινδυνεύουν από τυχαίους ελέγχους, αφού ήταν τυπικά «νόμιμοι», καθόσον λειτουργούσαν υπό την κάλυψη νομιμοφανών επιχειρήσεων, διακινώντας σε ημερήσια βάση, μεγάλα χρηματικά ποσά που ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ.

Τους “έκαψε” ο πολυτελής βίος

Ο πολυτελής βίος των μελών της σπείρας κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών. Έτσι αποκαλύφθηκε ότι τα κέρδη που αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δράση τα νομιμοποιούσαν με απόκτηση περιουσίας όπως με αγορά πολυτελών κατοικιών, οικοπέδων, οχημάτων και σκαφών, επέκταση επιχειρήσεων κ.λπ., μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών που κάλυπταν τα τρία στάδια νομιμοποίησης που απαιτεί ο νόμος, δηλαδή Τοποθέτηση, Διαστρωμάτωση και Ενσωμάτωση.

“Ζάχαρη” ο χρυσός, “ταξιδιώτες” τα πακέτα

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέλη της οργάνωσης  κατά τις μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και φράσεις για την περιγραφή των αντικειμένων που δραστηριοποιούνταν όπως:

  • Ζάχαρη: Χρυσός
  • Κίτρινο: Χρυσός
  • Fine : Χρυσός 24 καρατίων
  • Ένα κομμάτι βαρύ: Ένα κιλό χρυσός
  • Στρογγυλό : Χρυσές λίρες Αγγλίας
  • Κορίτσια: Χρυσές λίρες Αγγλίας
  • Μέταλλο/Σίδερο: Τηγμένος χρυσός σε μορφή σκραπ
  • Ταξιδιώτες: Πακέτο περιέχον χρυσό και χρήματα
  • Γραμμές: Χιλιάδες Ευρώ
  • Χαρτιά: Χρήματα